Wir verpflichten uns, eine sichere und gesetzeskonforme Plattform gemäß internationalen Standards für Kundenidentifikation und Geldwäschebekämpfung zu betreiben. Diese Verfahren schützen sowohl Sie als Spieler als auch unsere Plattform vor Missbrauch, Betrug und illegaler Finanztätigkeit. Alle im Rahmen des KYC-Prozesses gesammelten Informationen werden vertraulich und in Übereinstimmung mit der DSGVO behandelt.
Was ist KYC?
KYC steht für Know Your Customer und ist ein internationaler Standard, der von Finanzdienstleistern verlangt, die Identität ihrer Nutzer zu überprüfen. Wir wenden KYC-Verfahren an, um zu bestätigen, dass Sie die Person sind, die Sie angeben zu sein, dass Sie über 18 Jahre alt sind und dass die auf der Plattform verwendeten Gelder aus legalen Quellen stammen. Die Überprüfung ist eine Voraussetzung für Auszahlungen und höhere Transaktionsniveaus.
Wann ist eine Verifizierung erforderlich?
Wir können in folgenden Situationen eine Identitätsverifizierung anfordern:
- Bei der ersten Auszahlungsanfrage von Ihrem Konto.
- Wenn die kumulierten Ein- oder Auszahlungen festgelegte Grenzwerte überschreiten.
- Wenn wir ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten auf Ihrem Konto feststellen.
- Bei Änderungen der mit Ihrem Konto verknüpften persönlichen Daten.
- Im Rahmen routinemäßiger Sicherheitsüberprüfungen von Konten.
Welche Dokumente werden benötigt?
Um den Verifizierungsprozess abzuschließen, bitten wir Sie, gültige Dokumente innerhalb von 72 Stunden nach Anforderung hochzuladen. Das Nichteinreichen innerhalb der Frist kann zu einer vorübergehenden Einschränkung von Auszahlungen und bestimmten Kontofunktionen führen.
- Identitätsnachweis: Gültiger Reisepass, nationaler Personalausweis oder Führerschein mit Foto.
- Adressnachweis: Aktuelle Strom- oder Gasrechnung, Kontoauszug oder behördliches Dokument, das nicht älter als drei Monate ist.
- Zahlungsmethode: Nachweis des Eigentums an der für Einzahlungen verwendeten Zahlungsmethode, zum Beispiel Kryptowallet-Adresse oder Karteninformationen.
- Herkunft der Mittel: In bestimmten Fällen können wir Dokumente anfordern, die belegen, dass die Gelder aus legalen Quellen stammen.
Der Verifizierungsprozess
Nachdem Ihre Dokumente eingegangen sind, erhält Ihr Konto einen vorläufigen Genehmigungsstatus, während unser KYC-Team die Informationen prüft. Die erste Dokumentenprüfung wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen, während die vollständige Verifizierung bis zu sieben Werktage in Anspruch nehmen kann. Während dieser Zeit können Sie weiterhin Einzahlungen vornehmen, Auszahlungen bleiben jedoch bis zum Abschluss der Verifizierung gesperrt.
Was ist AML?
AML steht für Anti-Money Laundering und bezeichnet die Maßnahmen, die wir eingeführt haben, um zu verhindern, dass unsere Plattform zur Geldwäsche oder zur Finanzierung illegaler Aktivitäten genutzt wird. Wir überwachen alle Transaktionen fortlaufend durch ein dreistufiges System, das verdächtige Aktivitäten automatisch erkennt und markiert. Konten, bei denen illegale Aktivitäten festgestellt werden, werden sofort gesperrt und gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften den zuständigen Behörden gemeldet.
Verdächtige Transaktionen
Wir überwachen eine Reihe von Indikatoren, die auf verdächtige Finanzaktivitäten auf der Plattform hinweisen können:
- Ungewöhnlich hohe Ein- oder Auszahlungen, die erheblich von normalen Spielmustern abweichen.
- Häufige Transaktionen knapp unterhalb der Meldeschwellen, die auf Strukturierung hindeuten können.
- Verwendung mehrerer Zahlungsmethoden ohne erkennbaren Zusammenhang mit der Spielaktivität.
- Übertragung von Geldern zwischen Konten ohne tatsächliche Spielaktivität.
- Einzahlungen, die kurz nach der Überweisung ohne nennenswerte Spielaktivität wieder abgehoben werden.
Ihre Rechte und Pflichten
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Informationen wir über Sie gespeichert haben, und können die Berichtigung fehlerhafter Daten beantragen, indem Sie unser Supportteam kontaktieren. Als Nutzer unserer Plattform sind Sie verpflichtet, korrekte Angaben zu machen und uns zu informieren, falls sich relevante Daten ändern. Verstöße gegen unsere KYC- oder AML-Regeln können zur dauerhaften Sperrung des Kontos und zur Einziehung etwaiger Gelder gemäß den geltenden regulatorischen Anforderungen führen.